प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसी ने 7.12 करोड़ रुपये की सावधि जमा और 15 लाख रुपये नकद संलग्न की है।
अपनी जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने पाया कि चंद्रशेखर पिछले साल फरवरी से फर्नांडीज के नियमित संपर्क में था, जब तक कि उसे दिल्ली पुलिस ने 7 अगस्त को गिरफ्तार नहीं किया था। एजेंसी ने मामले में चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल की गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने अभिनेता के लिए उपहार खरीदने के लिए हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को धोखा देकर और जबरन वसूली करके प्राप्त धन का इस्तेमाल किया। धोखाधड़ी के ऐसे ही एक मामले में, चंद्रशेखर ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह सचिव, कानून सचिव और प्रधान मंत्री कार्यालय में एक अधिकारी के रूप में फोर्टिस हेल्थकेयर प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से “पार्टी फंड” के नाम पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, “सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे।” “चंद्रशेखर ने इस मामले में अपनी लंबे समय से सहयोगी और सह-आरोपी पिंकी ईरानी को उक्त उपहार देने के लिए रखा था।”
केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया, उसने फर्नांडीज के परिवार के सदस्यों को “एक स्थापित और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर, सह-आरोपी अवतार सिंह कोचर के माध्यम से अपराध की आय में से $ 1,72,913 (लगभग 1.3 करोड़ रुपये) और 26,740 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 14 लाख रुपये) दिए।”
अगस्त और अक्टूबर में दर्ज किए गए प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए दो बयानों में, फर्नांडीज ने एजेंसी को बताया था कि उन्हें चंद्रशेखर से बहुरंगी पत्थरों का एक कंगन और दो हेमीज़ कंगन, लक्जरी ब्रांड गुच्ची के तीन डिजाइनर बैग, दो गुच्ची पोशाक, लुई वुइटन के जूते की एक जोड़ी, हीरे के झुमके के दो जोड़े और जैसे उपहार मिले थे। उन्होने यह भी कहा कि उन्होंने एक मिनी कूपर कार लौटा दी थी जो चंद्रशेखर ने उन्हें उपहार में दी थी।
